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Wise进行大额汇款需要提供什么文件?

当你透过Wise发送大笔金额汇款,你需要验证你的帐户。

取决于你要发送的金额,我们可能还需要审查你的资金来源。我们可能会要求你提供一些证明文件。

你最好在开始之前准备好文件。当我们要求你提供文件时,可有助加快流程。

我可能需要提供哪些文件?

此文章列出了我们可能要求你提供的文件以供参考,实际情况取决于你是从个人还是商业帐户汇款。

我的文件需要显示什么资料?

所有文件都必须显示你的全名、总金额 (应高于你通过Wise发送的金额) 以及收款日期。

取决于你的资金来源方式,你的文件可能还需要显示其他的资料。请继续阅读本文了解更多。

我需要提供多少份文件?

如果我们要求你提供资金来源证明,请尽量提供我们列出的所有文件。如果需要更多资料,我们可能会联络你。

银行结单可以吗?

最好同时提供其他文件。银行结单可以帮助我们验证你的资金来源,但只有结单通常不够。

我需要提前发送这些文件吗?

你无需提前发送文件,因为在你设立汇款之前,我们无法检查你的文件。

我需要翻译这些文件吗?

你无需翻译文件。请发送文件的原本给我们。

从个人帐户汇款时可能需要的文件

以下是你可能需要提供的文件的例子,具体取决于你的资金来源。这些只参考例子,我们也可能要求你提供没有被列出的文件。

物业销售

如果你的资金来自出售物业,我们可能会要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你收到资金的日期

  • 你收到的金额

  • 相关人士的签署

  • 物业地址

  • 物业描述

  • 你拥有此产业的时长

以下是你可使用的文件的例子:

  • 双方签署的销售合同的其中一部分

  • 来自律师、审计师或受监管的会计师的信函

  • 显示你收款的银行对帐单

  • 从物业注册中提取

  • 任何其他证明

薪金

如果你的资金来源是工资,我们可能会要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你的职位

  • 你的年薪

  • 你雇主的姓名

  • 你雇主的地址

  • 你受雇的日期

  • 你收到薪金转账的日期

以下是你可使用的文件的例子:

  • 最近的薪资单

  • 雇佣合约中显示薪金的部份

  • 由雇主签发一封关于你薪资金额的信

  • 最近三个月的银行结单

  • 你最新的纳税申报表 (如果你要发送巴西雷亚尔而你的纳税申报表来自巴西,你还要提供收据)

  • 任何其他证明

投资

如果你的资金来源是投资,我们可能会要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你收到资金的日期

  • 你收到的金额

  • 你作出之投资的种类

以下是你可使用的文件的例子:

  • 投资认证书、合同备注或声明

  • 投资公司、银行或股息支付方的确认

  • 显示你收款的银行对帐单

  • 任何其他证明

继承遗产

如果你的资金来源是遗产继承,我们可能会要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你收到资金的日期

  • 你收到的金额

  • 订立遗嘱者的姓名

  • 订立遗嘱者的签署

  • 你与订立遗嘱人的关系

以下是你可使用的文件的例子:

  • 已签署的遗嘱副本

  • 遗嘱认证书或法院文件的授予

  • 律师的信件

  • 显示你收款的银行对帐单

  • 任何其他证明

贷款

如果你的资金来源是贷款,我们可能会要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你贷款的金额

  • 你收到资金的日期

  • 贷方姓名

  • 贷方地址

  • 贷款的目的

以下是你可使用的文件的例子:

  • 贷款协议摘录

  • 三个月的贷款对帐单

  • 显示你收款的银行对帐单

  • 任何其他证明

其他

如果你从其他的途径得到资金,我们可能会要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你收到资金的日期

  • 你收到的金额

  • 你收款的原因

以下是你可使用的文件的例子:

  • 律师、审计师或会计师的签名信

  • 付款人的书面确认

  • 显示你收款的银行对帐单

  • 任何其他证明

从商业帐户汇款时可能需要的文件

如果你透过Wise商业帐户发送大笔金额汇款,以下是你可能需要提供的文件。这些只参考例子,我们也可能要求你提供没有被列出的文件。

营业收入

如果你要汇出的资金来自营业收入,我们可能要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你的企业名称

  • 交易日期

  • 交易金额

  • 寄款人

  • 收款人

以下是你可使用的文件的例子:

  • 商业银行账户最近3个月的结单

  • 经审核的财务结单

  • 任何其他证明

投资

如果你要汇出的资金来自投资,我们可能要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你的业务收到资金的日期

  • 已收到的金额

  • 投资的种类

  • 相关人士的姓名

  • 相关人士的签署

以下是你可使用的文件的例子:

  • 投资公司、银行或股息支付方的确认证明

  • 显示你企业收款的银行对帐单

  • 任何其他证明

贷款或基金

如果你要汇出的资金来自贷款或第三方基金,我们可能要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你的业务收到资金的日期

  • 已收到的金额

  • 相关人士的姓名

  • 相关人士的地址

  • 相关人士的签署

  • 贷款目的

  • 付款目的

以下是你可使用的文件的例子:

  • 经签署的贷款合同、投资协议或同类文件

  • 显示你企业收款的银行对帐单

  • 任何其他证明

其他

如果你的企业从其他途径得到资金,我们可能会要求你提供显示以下内容的文件:

  • 你的业务收到资金的日期

  • 已收到的金额

  • 相关人士的姓名

  • 相关人士的签署

  • 你企业收款的原因

以下是你可使用的文件的例子:

  • 显示你企业收款的银行对帐单

  • 付款原因的书面确认

  • 任何其他证明

需要协助? 联络我们专门处理大额汇款的团队。

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